skip to main content
Xã Hội

Gia hạn điều tra vụ án đại gia Bạch Diệp

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gia hạn điều tra lần 3 đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị...

- 11/01/2020 10:31:24 6

Góp ý bài viết

×

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gia hạn điều tra lần 3 đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TPHCM. Thời gian gia hạn điều tra là 4 tháng.

Đại gia Bạch Diệp nợ hơn 5.000 tỷ đồng

Sau 3 lần gia hạn điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 8 bị can với nhiều tội danh khác nhau. Đáng chú ý, có bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM).

Gia hạn điều tra vụ án đại gia Bạch Diệp
Bị can Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan điều tra.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) cùng 2 bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc công ty Diệp Bạch Dương) lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số đơn vị liên quan, lực lượng chức năng phát hiện sai phạm của các bị can trên. Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TPHCM với công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Bị can Diệp sau khi bị bắt tạm giam được cơ quan điều tra di lý ra Trại giam T16, Bộ Công an (Hà Nội) để phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, bà Diệp có 3 luật sư hỗ trợ tố tụng.

Được biết, bị can Diệp hiện có khoản nợ lên đến 5.000 tỷ đồng đối với một ngân hàng. Trong đó, 2.000 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi tạm tính. Khoản vay này được bị can Bạch Diệp thế chấp nhiều tài sản, trong đó có một tài sản liên quan trong vụ án. Hiện khả năng tài sản chỉ đảm bảo trả nợ một phần, còn lại có thể là nợ khó đòi.

Cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM từng bị kiến nghị xử lý

Gia hạn điều tra vụ án đại gia Bạch Diệp
Bị can Huỳnh Kim Phát.

Trước khi bị khởi tố trong vụ án này, bị can Huỳnh Kim Phát đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức kỷ luật hành chính. Theo cơ quan điều tra, bị can Phát đã có hành vi tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM dẫn đến sai phạm tại khu đất 8 – 12 Lê Duẩn.

Bị can Huỳnh Kim Phát đã có hành vi tham mưu, đề xuất cho bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) duyệt, ký công văn số 2556/UBND-ĐTMT ngày 2/5/2011, giao Sở Tài chính duyệt giá đất và Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện thủ tục ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất tại 8 – 12 Lê Duẩn. Tham mưu, đề xuất cho Nguyễn Thành Tài duyệt, ký quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 14/6/2011, về việc giao và cho thuê đất tại số 8 -12 Lê Duẩn.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của bị can Huỳnh Kim Phát là làm theo các ý kiến chỉ đạo, chủ trương có từ trước nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Từ đó, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức kỷ luật hành chính.

Ngoài bị can Huỳnh Kim Phát, cơ quan điều tra cũng kiến nghị xử lý hàng loạt cán bộ tại TP.HCM.

Bị can Dương Thị Bạch Diệp được biết đến rộng rãi khi chi gần 1,4 triệu USD để mua chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 vào năm 2008. Thời điểm đó, đây mới là chiếc Phantom thứ 6 được nhập về Việt Nam và có giá trị cao nhất thị trường.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, quê gốc Bình Định nhưng sinh ra, học hành, lập gia đình và làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà vào Nam bắt đầu lập nghiệp và từng bước được biết đến là đại gia bất động sản. Công ty Diệp Bạch Dương trong vụ án có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó, bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-han-dieu-tra-vu-an-dai-gia-bach-diep-post328787.info

Hoặc xem tại link gốc Báo Bưu điện Việt Nam
CHÂN DUNG NÉT ĐẸP ĐỜI THƯỜNG
- www.khatvongsong.com.vn

Trục lợi nhà ở xã hội

Xã Hội - - 9:19 11/01/2020
Kê khai không trung thực về thu nhập, sở hữu đất đai... lợi dụng chính sách để được mua nhà ở xã hội.

Vì sao nhiều biệt thự cổ “bốc hơi”?

Xã Hội - - 9:15 11/01/2020
Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM (Viện Nghiện cứu Phát triển TP.HCM) - đơn vị tư vấn trực tiếp thực hiện việc kiểm kê, đánh giá biệt thự, cho ...

Diễn biến mới nhất về sai phạm trong xây dựng của Mường Thanh Đà Nẵng

Xã Hội - - 8:39 11/01/2020
Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đang theo sát quá trình thực hiện khắc phục sai phạm trong xây dựng trái phép ở Mường Thanh....

Ám ảnh hàng xóm cãi vã, chén đĩa rơi loảng xoảng ở chung cư

Xã Hội - - 8:38 11/01/2020
Những bất tiện khi ở chung cư không chỉ là chỗ để xe, tranh chấp diện tích chung riêng mà còn là nỗi khi gia đình hàng xóm cãi vã....

Để lại comment của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng của IDE căng băng rôn đòi nhà cận Tết

Đã 3 năm nhưng hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án Green Town Bình Tân do Công ty TNHH IDE làm chủ đầu tư vẫn chưa nhận được nhà....

Trang trí cây cảnh đón Tết, tuyệt đối không được bỏ qua những lưu ý này

Sắp xếp, bài trí các loại cây cảnh, hoa tươi hợp lý trong ngày Tết sẽ mang đến nhiều điều may mắn trong năm.

Chủ dự án Hưng Thịnh Cát Tường lại ra văn bản “đòi tiền” khách hàng

Các khách hàng đã mua đất dự án Hưng Thịnh Cát Tường cho rằng những gì nêu trong thông báo mới nhất là lời đe dọa quỵt tiền trắng trợn của Công ty ...

Danh thắng Tràng An lại bị xâm hại

Vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được quy định phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn ng...

Ngân hàng cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản

Theo ngân hàng SHB, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng....

Nhà đất chán ngán, ế ẩm, môi giới lũ lượt về quê ăn Tết sớm

Thị trường bất động sản cuối năm trầm lắng, nhiều công ty thông báo cho nhân viên nghỉ Tết rất sớm. Thậm chí có công ty còn cho nghỉ Tết cách đây c...

Thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I

Xã Hội - - 19:45 22/01/2020
Ngày 22-1, thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 146/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuâ...

Mua nhà thời “bão giá”

Thị Trường - - 19:26 22/01/2020
Mua bán bất động sản là giao dịch đặc biệt và có giá trị cao. Đứng trước quyết định hệ trọng này, không phải người mua nhà nào cũng có kinh nghiệm....