skip to main content
Tài Chính

Quảng Ninh: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Sở Xây dựng Quảng Ninh yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về các giao dịch bất động sản đáng ngờ hay những giao dịch bằng tiền mặt có gi...

- 31/07/2019 12:04:46 16

Góp ý bài viết

×

Sở Xây dựng Quảng Ninh yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về các giao dịch bất động sản đáng ngờ hay những giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên).

Quảng Ninh: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về Sở Xây dựng về các giao dịch bất động sản đáng ngờ, hay các giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên).

Ngoài ra, Sở này cũng yêu cầu các sàn giao dịch phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật; rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Cùng với đó, các sàn giao dịch triển khai thực hiện các quy định về nhận Văn Đức biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng; rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng đề nghị các sàn triển khai thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về các giao dịch bất động sản.

Theo Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/quang-ninh-phong-chong-rua-tien-trong-linh-vuc-bat-dong-san.html

CHÂN DUNG NÉT ĐẸP ĐỜI THƯỜNG
- www.khatvongsong.com.vn

Chống rửa tiền bằng ‘siết’ mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt có khả thi?

Tài Chính - - 12:38 31/07/2019
Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền, nhưng theo các chuyên gia kiểm soát việc này rất...

Bí quyết vay tiền NH mua nhà Hà Nội để không quá áp lực

Tài Chính - - 12:35 31/07/2019
Nhiều ngân hàng có các gói vay hỗ trợ khách hàng mua nhà, tuy nhiên lựa chọn vay ngân hàng vào thời điểm nào, vay bao nhiêu để việc mua nhà trở nên...

Cổ phiếu bất động sản chờ cơ hội mùa cuối năm

Tài Chính - - 11:49 31/07/2019
Dù thị trường bất động sản bảy tháng qua gặp nhiều khó khăn, song nhà đầu tư vẫn có thể tìm thấy cơ hội đón sóng cổ phiếu bất động sản trong những ...

Lộ tên danh sách “ông lớn” bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội

Tài Chính - - 11:42 31/07/2019
Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền trên 528 tỉ đồng. Nhiều doan...

Để lại comment của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Bảng A
  • Bảng B
  • Bán Kết
  • Tranh 3/4
  • Chung kết
25/11PhilippinesPhilippines16:00CampuchiaCampuchia
25/11MalaysiaMalaysia20:00MyanmarMyanmar
27/11MyanmarMyanmar16:00PhilippinesPhilippines
27/11CampuchiaCampuchia20:00Timor-LesteTimor-Leste
29/11Timor-LesteTimor-Leste16:00MyanmarMyanmar
29/11PhilippinesPhilippines20:00MalaysiaMalaysia
02/12MalaysiaMalaysia20:00Timor-LesteTimor-Leste
02/12MyanmarMyanmar20:00CampuchiaCampuchia
04/12CampuchiaCampuchia16:00MalaysiaMalaysia
04/12Timor-LesteTimor-Leste16:00PhilippinesPhilippines
26/11Thái LanThái Lan16:00IndonesiaIndonesia
26/11Việt NamViệt Nam16:00BruneiBrunei
26/11LàoLào20:00SingaporeSingapore
28/11Việt NamViệt Nam16:00LàoLào
28/11BruneiBrunei16:00Thái LanThái Lan
28/11SingaporeSingapore20:00IndonesiaIndonesia
01/12LàoLào16:00BruneiBrunei
01/12Thái LanThái Lan16:00SingaporeSingapore
01/12Việt NamViệt Nam20:00IndonesiaIndonesia
03/12IndonesiaIndonesia16:00BruneiBrunei
03/12LàoLào16:00Thái LanThái Lan
03/12SingaporeSingapore20:00Việt NamViệt Nam
05/12BruneiBrunei16:00SingaporeSingapore
05/12IndonesiaIndonesia16:00LàoLào
05/12Việt NamViệt Nam16:00Thái LanThái Lan
07/12Nhất ANhất A16:00Nhì BNhì B
07/12Nhất BNhất B16:00Nhì ANhì A
Tranh 3,4
10/12Thua BK 1Thua BK 116:00Thua BK 2Thua BK 2
Chung kết
10/12Thắng BK 1Thắng BK 120:00Thắng BK 2Thắng BK 2

Đất chưa đủ pháp lí, dự án Golden Future City đã được rao bán

Khu đất của dự án khu nhà ở Trung Quân (Golden Future City) chưa hoàn tất các thủ tục nhưng đã được chủ đầu tư là công ty bất động sản Trung Quân r...

Có yên tâm giao ACV làm sân bay Long Thành ?

Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc chỉ định cho ACV thực hiện dự án sân bay Long Thành liệu có đảm bảo tiến độ, nguồn vốn cũng như ảnh hưởng đến ...

Khu nhà ở Gò Sao: Nhà mẫu tại dự án chỉ là tạm bợ?

Công ty Gia Cư cho rằng phần công trình nhà mẫu chỉ là nhà tạm được miễn GPXD và cam kết tháo dỡ sau khi thi công xong dự án....

Sửa Luật Xây dựng: 8 trường hợp không cần giấy phép xây dựng

Dự luật đã đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình....

Nhờ em trai đứng tên đất, sau 3 năm người phụ nữ mất trắng tài sản

Những tưởng nhờ em ruột đứng tên là an toàn nhưng tôi đâu có ngờ sau 3 năm, khi em trai tôi mất đi thì miếng đất của vợ chồng tôi cũng mất theo....

Ngôi chùa có mức đầu tư triệu đô xây trái phép, lấn đất của di tích cấp Quốc gia ở Nghệ An?

Sau 4 tháng thi công, ngôi chùa Linh Sâm được đầu tư hàng chục tỷ đồng đã bị đình chỉ vì xây trái phép và lấn vào phần đất vùng II, khu vực bảo vệ ...

[VIDEO] Dự án The Manor Central Park Hà Nội

Dự Án - - 22:52 13/11/2019
The Manor Central Park nằm trên trục đại lộ Nguyễn Xiển kéo dài thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư....